Chính quyền Hoa Kỳ đã gửi trát đòi hầu tòa tới các quỹ phòng hộ của Mỹ và các công ty tạo lập thị trường giao dịch với Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, yêu cầu cung cấp hồ sơ liên lạc của họ với sàn giao dịch.
Theo một báo cáo hôm thứ Bảy từ Washington Post, văn phòng luật sư Hoa Kỳ tại Quận Tây Washington ở Seattle đã gửi trát hầu tòa tới các công ty đầu tư có liên quan đến Binance, yêu cầu họ chia sẻ hồ sơ liên lạc của họ với nền tảng.
Các chuyên gia pháp lý đã cáo buộc rằng trát đòi hầu tòa không nhất thiết có nghĩa là các cơ quan chức năng có khả năng đưa ra các cáo buộc chống lại sàn giao dịch. “Các công tố viên vẫn đang thảo luận về một giải pháp có thể xảy ra với Binance và cân nhắc liệu họ có đủ bằng chứng để đưa ra cáo trạng chống lại công ty hay không,” Post cho biết.
Trát hầu tòa là một phần của cuộc điều tra lớn hơn về khả năng vi phạm luật rửa tiền của sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, lần đầu tiên được báo cáo bởi Bloomberg vào tháng 6 năm ngoái. Theo báo cáo, SEC cũng đang kiểm tra xem liệu đợt chào bán token BNB ban đầu của Binance vào năm 2017 có phải là đợt chào bán bảo mật chưa đăng ký hay không.
Cuộc điều tra liên bang về Binance đã được đưa ra ánh sáng vào thời điểm ngành công nghiệp tiền điện tử đang phải vật lộn với lập trường không thân thiện từ các cơ quan quản lý trên toàn cầu. Sự bùng nổ gần đây của FTX, từng là sàn giao dịch tiền điện tử lớn thứ ba trên thế giới, càng làm trầm trọng thêm mối lo ngại xung quanh các thị trường trực tuyến không được kiểm soát nơi mua và bán tài sản kỹ thuật số.
Giám đốc chiến lược của Binance, Patrick Hillmann đã báo cáo rằng sàn giao dịch đang nói chuyện với “hầu như mọi cơ quan quản lý trên toàn cầu hàng ngày.” Mặc dù thừa nhận rằng sàn giao dịch có một số thiếu sót trong việc hợp tác và tuân thủ các chính sách quy định trong những năm đầu, Hillmann cho biết Binance hiện rất nghiêm túc trong việc tuân thủ. Anh nói:
“Trong hai năm qua, công ty đã thay đổi hoàn toàn tư thế. Giờ đây, chúng tôi có những tài nguyên đó, chúng tôi dễ dàng trở thành một trong những bên chủ động nhất trong việc xác định, đóng băng và lấy lại tiền [do bọn tội phạm rửa tiền].”
Vào giữa tháng 12, Reuters đã báo cáo rằng Changpeng Zhao, Giám đốc điều hành của Binance, cũng có thể phải đối mặt với cáo buộc về âm mưu rửa tiền và các vi phạm khác ở Mỹ. Theo báo cáo, Binance đã bị DOJ điều tra từ năm 2018. Cuộc điều tra được cho là tập trung vào âm mưu rửa tiền, chuyển tiền trái phép và vi phạm lệnh trừng phạt hình sự.
Một thỏa thuận nhận tội tiềm năng đã được thảo luận giữa các quan chức DOJ và luật sư của Binance.
Đáng chú ý, Binance không phải là sàn giao dịch lớn duy nhất bị buộc tội vi phạm luật rửa tiền. Mới tuần trước, Coinbase đã đồng ý chi tổng cộng 100 triệu đô la để giải quyết khiếu nại liên quan đến “những thiếu sót lịch sử nhất định” trong công việc tuân thủ quy định của mình.