Người sáng lập Tron Justin Sun đã dành phần lớn thời gian ở Hoa Kỳ trong thời kỳ quan trọng đối với các token mà ông đang tiếp thị cho các nhà đầu tư.
Đó là những gì SEC cáo buộc trong các tài liệu mới nộp lên tòa án Manhattan hôm thứ Năm.
Các tài liệu này là một phần trong vụ kiện của SEC chống lại Sun và các công ty mà cơ quan quản lý cho biết “anh ấy sở hữu và kiểm soát”. Họ bổ sung thông tin mới vào các cáo buộc của SEC ban đầu được đưa ra vào tháng 3 năm 2023.
SEC đang tìm cách phản bác lại lập luận của Sun rằng cơ quan quản lý không có thẩm quyền đối với anh ấy hoặc các công ty của anh ấy, cũng như yêu cầu của anh ấy lên tòa án để hủy bỏ vụ kiện.
SEC hiện cho biết họ thực sự có “quyền tài phán cá nhân” đối với vụ việc, do Sun đã có thời gian dài ở Hoa Kỳ.
Cụ thể, ủy ban cho biết Sun đã dành 380 ngày ở Mỹ từ năm 2017 đến năm 2019 – chủ yếu ở New York, Boston và San Francisco.
“Trong quá trình làm việc của mình thay mặt cho Tron Foundation, BitTorrent Foundation và/hoặc Rainberry, Sun đã đi du lịch nhiều nơi đến Hoa Kỳ trong thời gian TRX và BTT được quảng bá, chào bán và bán,” đơn khiếu nại sửa đổi viết. .
SEC cáo buộc rằng anh ấy đã dành nhiều thời gian ở đất nước này đến nỗi vào năm 2019, công ty Rainberry – trước đây gọi là BitTorrent – đã thuê cho anh ấy một căn hộ để anh ấy ở trong một số chuyến công tác của mình.
Nộp đơn kiện
SEC lần đầu tiên đệ đơn kiện Sun và các công ty liên quan của ông vào tháng 3 năm 2023.
Cơ quan quản lý cáo buộc rằng, từ khoảng tháng 8 năm 2017, Sun đã sử dụng “bản ngã thay đổi” của mình – các công ty mà ông được cho là sở hữu và kiểm soát – để dàn xếp việc cung cấp và bán các token bảo mật chưa đăng ký, TRX và BTT.
Thông qua các công ty này – Tron Foundation, BitTorrent Foundation và Rainberry – Sun bị cáo buộc:
- Chuyển đổi trái phép các token, tiếp thị chúng cho người Mỹ, bao gồm cả thông qua sự chứng thực của người nổi tiếng, airdrop và xuất hiện trước công chúng;
- Đã làm việc để tạo thị trường thứ cấp cho các token này trên sàn giao dịch Bittrex; Và
- Thao túng hàng trăm nghìn giao dịch trên Bittrex để khiến các nhà đầu tư thấy rằng có nhiều sự quan tâm đến TRX hơn thực tế.
Là một phần trong hoạt động tiếp thị tới người Mỹ, SEC cáo buộc rằng Sun và các công ty của ông không nỗ lực loại trừ các nhà đầu tư Hoa Kỳ khỏi các đợt airdrop, phát trực tiếp trên YouTube và một cuộc thi trong đó người dùng được khuyến khích “kể câu chuyện về Tron bằng cách sử dụng biểu tượng cảm xúc”.
Trong một số trường hợp, Sun và các công ty của ông thậm chí còn nhắm mục tiêu cụ thể đến các nhà đầu tư Hoa Kỳ, theo đơn khiếu nại, trong khi làm việc với các sàn giao dịch tiền điện tử để làm cho token được phổ biến rộng rãi trong nước.
Cùng có tên trong vụ kiện còn có ca sĩ nhạc pop người Mỹ Austin Mahone và rapper kiêm nhà sản xuất DeAndre Cortez Way – còn được gọi là Soulja Boy.
Trong các mệnh lệnh riêng biệt , SEC cũng nêu tên 8 người nổi tiếng khác, bao gồm nữ diễn viên Lindsay Lohan, YouTuber Jake Paul và rapper Akon.
SEC cáo buộc rằng các công ty của Sun đã trả tiền cho những ngôi sao này để quảng cáo token của anh ấy trên tài khoản mạng xã hội của họ mà không tiết lộ rằng họ đã được trả tiền.
SEC đã giải quyết xong với Lohan, Akon và một số người nổi tiếng khác .
Đề nghị bác bỏ
Vào tháng 3 năm 2024, Sun và các công ty đã chống trả, yêu cầu tòa án hủy bỏ vụ kiện.
Luật sư của họ lập luận rằng SEC không có thẩm quyền trong trường hợp này, vì họ không cung cấp bằng chứng nào cho thấy các bị cáo đã tiếp thị token cho các nhà đầu tư Mỹ hoặc thao túng các thị trường mà người Mỹ tham gia.
“SEC không phải là cơ quan quản lý trên toàn thế giới,” luật sư của bị cáo cho biết trong tài liệu tòa án.
Các luật sư gọi vụ kiện là “một loạt đạn khác trong chiến dịch ngày càng mở rộng của SEC nhằm tìm kiếm quyền thống trị đối với tài sản kỹ thuật số bất cứ khi nào được tạo ra, dưới bất kỳ hình thức nào, cho bất kỳ mục đích nào và bất cứ nơi nào chúng có thể được tìm thấy”.
Ủy ban đã đưa ra một loạt vụ kiện chống lại các sàn giao dịch tiền điện tử nổi tiếng, bao gồm Coinbase, Binance và Kraken.
Các luật sư cho biết trong trường hợp của Sun, cơ quan quản lý “đưa ra một loạt các yêu cầu ‘chứng khoán’ cường điệu chống lại hai thực thể nước ngoài và một công dân nước ngoài.
Sun là người Trung Quốc và SEC cho biết anh sống ở Singapore hoặc Hồng Kông.
Hồ sơ tòa án cho biết: “Những nỗ lực của họ nhằm tận dụng các mối liên hệ đã bị suy giảm nghiêm trọng với Hoa Kỳ, nhằm mở rộng luật chứng khoán của Hoa Kỳ để điều chỉnh các hành vi chủ yếu ở nước ngoài, đã đi quá xa và nên bị từ chối”.
Hồ sơ cho biết việc cung cấp token được thực hiện hoàn toàn ở nước ngoài, các cuộc thi và airdrop của Sun không nhắm mục tiêu đến người dùng Hoa Kỳ và không có giao dịch rửa tiền nào diễn ra ở Hoa Kỳ, ngay cả khi Bittrex là công ty có trụ sở tại Hoa Kỳ.
Tron đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận.
Justin Sun là ai?
Sun đã tạo dựng được tên tuổi của mình khi thực hiện một loạt dự án khác nhau, đáng chú ý nhất là mạng Tron.
Tron Foundation đã huy động được 70 triệu USD vào năm 2017 thông qua đợt phát hành token TRX lần đầu. Một năm sau, quỹ này mua lại BitTorrent, hiện được gọi là Rainberry, với giá 126 triệu USD.
Dịch vụ chia sẻ tệp sau đó đã tung ra mã thông báo BTT.
Bên cạnh những hoạt động gây quỹ và mua lại hoành tráng, Sun còn thu hút những người nổi tiếng.
Chẳng hạn, vào năm 2019, ông đã trả 4,6 triệu USD như một phần của cuộc đấu giá từ thiện để ăn trưa với nhà đầu tư tỷ phú và người được mệnh danh là Oracle của Omaha, Warren Buffet.