Tether không muốn gì hơn ngoài việc rũ bỏ hình ảnh của mình như một phương tiện rửa tiền bẩn.
Nhưng điều đó khó thực hiện khi sản phẩm hàng đầu của bạn — USDT, loại tiền ổn định hàng đầu thế giới — liên tục xuất hiện trong các cáo trạng liên bang.
Hôm thứ Năm, các công tố viên Hoa Kỳ ở New York đã công bố bản cáo trạng buộc tội Maximillien de Hoop Cartier và 5 cá nhân khác rửa 14,5 triệu USDT từ buôn bán ma túy, đặc biệt là cocaine và cocaine.
Gia đình trang sức Cartier
Nhà chức trách buộc tội Cartier, mà các công tố viên gọi là thành viên “có mục đích” của gia đình trang sức nổi tiếng, với 5 tội danh, bao gồm âm mưu rửa tiền và lừa đảo ngân hàng.
Các cá nhân này là thành viên của một mạng lưới các công ty vỏ bọc ở Colombia và Mỹ để rửa tiền thu được từ việc buôn bán ma túy.
Từ tháng 5 đến tháng 11 năm 2023, 14,5 triệu đô la được cho là đã được rửa bằng stablecoin của Tether.
Người phát ngôn của Tether cho biết công ty không thể bình luận về các trường hợp đang hoạt động.
Vào thứ Năm, Tether đã thông báo rằng họ sẽ sử dụng các dịch vụ điều tra chuỗi của Chainalysis để giải quyết những vấn đề như vậy.
Công ty điều tra blockchain là một trong những dịch vụ đầu tiên và lớn nhất giám sát việc sử dụng tiền điện tử bất hợp pháp, tự hào với các hợp đồng trị giá hơn 81 triệu đô la từ chính phủ Hoa Kỳ .
Chainalysis đã tạo ra một công cụ có thể tùy chỉnh để giám sát việc sử dụng USDT trên thị trường thứ cấp—hoạt động trên các chuỗi khối hoặc sàn giao dịch khác ngoài tầm kiểm soát của Tether. Công cụ này bao gồm tính năng giám sát lệnh trừng phạt và trình phát hiện giao dịch bất hợp pháp.
Công cụ mới
Người phát ngôn của Tether nói rằng công cụ này là “một tiến bộ đáng kể” về khả năng giám sát hoạt động bất hợp pháp liên quan đến stablecoin. Họ kỳ vọng sẽ nâng cao “hiệu quả và phạm vi” của nhóm điều tra bằng công cụ mới.
Công ty đã đóng băng USDT trên thị trường thứ cấp. Vào năm 2023, Tether đã đóng băng gần 900.000 USD liên quan đến các khoản quyên góp cho Hamas và hoạt động bất hợp pháp ở Ukraine. Nó cũng đóng băng 225 triệu USDT liên quan đến các vụ lừa đảo lãng mạn về tiền điện tử.
Theo Coingecko , USDT là loại tiền điện tử được chốt bằng đô la của Tether trị giá hơn 110 tỷ USD .
Chainalysis nổi tiếng với công việc hợp tác với các cơ quan liên bang để ngăn chặn việc sử dụng trái phép tiền điện tử – thứ mà Tether có thể giúp đỡ.
Tiền đen tối và các mối quan hệ bất chính
Một báo cáo của Liên hợp quốc hồi đầu năm nay cho biết USDT đã trở thành “sự lựa chọn ưa thích” của các băng nhóm tội phạm trị giá 17 tỷ USD ở Đông Nam Á. Theo CoinGecko, tiền điện tử được chốt bằng đô la trị giá hơn 110 tỷ USD.
Tuần trước, công ty dầu mỏ được nhà nước Venezuela (PDVSA) hậu thuẫn đã tăng tốc sử dụng USDT để lách các lệnh trừng phạt mới của Mỹ.
Vào thời điểm đó, người phát ngôn của Tether nói rằng họ sẽ ngăn các thực thể bị trừng phạt sử dụng stablecoin. Nó không bình luận cụ thể về việc sử dụng USDT của PDVSA.
Bất chấp mối quan hệ với các công ty bị trừng phạt và buôn bán ma túy, công ty stablecoin vẫn tiếp tục thu về lợi nhuận.
Trong quý cuối cùng của năm 2023, nó đã tạo ra 2,8 tỷ USD và quý trước, nó đã kiếm được hơn 4,5 tỷ USD.