Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã phát hành một thông cáo báo chí về đánh giá rủi ro tài chính bất hợp pháp DeFi năm 2023. Báo cáo được công bố sau khi phân tích đúng đắn về lĩnh vực tài chính phi tập trung. Ngoài ra, báo cáo nói về cách Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên (CHDCND Triều Tiên), tội phạm mạng, kẻ trộm, kẻ lừa đảo và kẻ tấn công ransomware sử dụng dịch vụ DeFi để rửa và chuyển số tiền bất hợp pháp của họ
Kho bạc đã tuyên bố rằng thị trường tiền điện tử phi tập trung đang đe dọa an ninh quốc gia. Có lẽ Bộ Tài chính Hoa Kỳ cũng đề cập rằng họ cần giám sát chặt chẽ hơn đối với các hoạt động rửa tiền.
Kho bạc Hoa Kỳ nêu bật cách DeFi được sử dụng bởi những kẻ bất hợp pháp
Brian E. Nelson, Bộ trưởng Bộ Tài chính về Khủng bố và Tình báo Tài chính, cho biết: “Đánh giá của chúng tôi cho thấy những kẻ bất hợp pháp, bao gồm tội phạm, những kẻ lừa đảo và những kẻ tấn công mạng của Bắc Triều Tiên, đang sử dụng các dịch vụ DeFi trong quá trình rửa tiền bất hợp pháp.”
Kho bạc đã đề cập trong báo cáo rằng DeFi cho phép người dùng giao dịch mà không cần bên trung gian. Điều này, theo họ, tiềm ẩn nguy cơ rửa tiền. Báo cáo cũng nêu bật các biện pháp để thực hiện các đánh giá và hành động cần thiết nhằm giảm thiểu rủi ro liên quan đến DeFi.
goài ra, báo cáo nhấn mạnh rằng chính phủ Hoa Kỳ nên tăng cường giám sát theo quy định và cũng xem xét hướng dẫn bổ sung cho các dịch vụ DeFi.