Một số cơ quan chức năng và cơ quan quản lý trên khắp thế giới đang tìm kiếm Do Kwon, người sáng lập Terraform Labs. Đồng thời, một loạt các cuộc điều tra chống lại giám đốc điều hành và công ty cũng đang diễn ra.
Theo một báo cáo gần đây , cơ quan cảnh sát Singapore đã bắt đầu điều tra liên quan đến công ty của Do Kwon. Viết cho Bloomberg, lực lượng cảnh sát đã tiết lộ vào thứ Hai, rằng “các cuộc điều tra đã bắt đầu liên quan đến Terraform Labs.” Hơn nữa, họ làm rõ rằng các yêu cầu là “đang diễn ra.”
Singapore police have begun a probe related to Terraform Labs Pte, the company co-founded by crypto fugitive Do Kwon https://t.co/hPlj0LYsJ6
— Bloomberg Crypto (@crypto) March 6, 2023
Nhà chức trách cho biết Kwon hiện không ở Singapore
Nơi ở của Do Kown vẫn chưa được làm rõ, và những suy đoán về vị trí cuối cùng của anh ấy vẫn được tranh luận hết lần này đến lần khác. Trong vài tháng qua, người sáng lập Terraform Labs được cho là đã chuyển từ Singapore đến Dubai và Serbia . Theo báo cáo mới nhất của Bloomberg, khu vực trước đây, tức là Singapore, hiện nằm ngoài khả năng, vì các nhà chức trách đã nói rằng Kwon hiện không ở trong thành phố.
Tuy nhiên, Serbia vẫn là địa điểm được cho là cuối cùng của anh ta và các quan chức Hàn Quốc đã quyết định đến đó vào tháng trước để tìm kiếm kẻ chạy trốn tiền điện tử. Đáng chú ý, họ đến đó để xin viện trợ từ chính phủ Serbia để truy tìm người điều hành.
Vào giữa tháng 2, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã đệ đơn kiện giám đốc điều hành của Terraform Labs vì tội gian lận. Cơ quan quản lý cáo buộc rằng Terraform đã tạo ra một “gian lận chứng khoán tài sản tiền điện tử” trị giá hàng tỷ đô la. Theo đơn khiếu nại chính thức, từ tháng 4 năm 2018 cho đến khi kế hoạch sụp đổ vào tháng 5 năm 2022, Terraform và Kwon đã huy động hàng tỷ đô la từ các nhà đầu tư bằng cách cung cấp và bán một bộ chứng khoán tài sản tiền điện tử được kết nối với nhau.
Chủ tịch của cơ quan, Gary Gensler, còn cáo buộc rằng Terraform và Do Kwon “đã không cung cấp cho công chúng thông tin tiết lộ đầy đủ, công bằng và trung thực theo yêu cầu đối với một loạt chứng khoán tài sản tiền điện tử, đáng chú ý nhất là đối với LUNA và Terra USD.”