[ccpw id="5"]

HomeTin tức tiền điện tửLuật sư Denis Dubnikov, Doanh nhân tiền điện tử người Nga bị...

Luật sư Denis Dubnikov, Doanh nhân tiền điện tử người Nga bị Mỹ ‘bắt cóc’

Các nhân viên thực thi pháp luật Hoa Kỳ đã “bắt cóc” doanh nhân tiền điện tử Denis Dubnikov ở Mexico, trước khi chuyển anh ta đến Hà Lan nơi anh ta bị bắt, luật sư của anh ta nói với truyền thông Nga. Dubnikov bị tình nghi rửa tiền và phải đối mặt với án tù 20 năm nếu bị dẫn độ sang Mỹ.

FBI bị buộc tội bắt cóc công dân Nga bằng kinh doanh tiền điện tử

Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ ( FBI ) thực tế đã “bắt cóc” Denis Dubnikov, quốc tịch Nga ở Mexico, sau đó bị bắt tại Amsterdam vào ngày 1 tháng 11, luật sư Arkady Bukh bị cáo buộc, nói với Sputnik. Người đồng sáng lập nền tảng giao dịch tiền điện tử Coyote Crypto và Eggchange lần đầu tiên bị giữ tại sân bay ở Thành phố Mexico khi đang đi nghỉ và sau đó lên chuyến bay đến Hà Lan, nơi anh ta bị chính quyền Hà Lan giam giữ. Luật sư bào chữa giải thích:

Mexico đã không cho anh ta nhập cảnh. Cơ quan tình báo Hoa Kỳ đã đưa anh ta lên máy bay đến Hà Lan và gửi anh ta đến đó sau khi thanh toán tiền vé của anh ta. Nói cách khác, trên thực tế, anh ta đã bị bắt cóc.

Theo mô tả của Bukh về các sự kiện, Dubnikov đã bị trục xuất khỏi Mexico vì chính sách dẫn độ của nước này không “lý tưởng” như chính sách của Hà Lan. “Họ đã mua vé, hay nói cách khác, trên thực tế, họ đã bắt cóc anh ta và gửi anh ta đến Hà Lan vì việc dẫn độ từ Hà Lan trên thực tế đã được đảm bảo,” luật sư giải thích thêm.

Đại diện pháp lý cũng tiết lộ rằng công dân Nga hiện đang bị giam trong một nhà tù ở Hà Lan và lưu ý rằng bên bào chữa mong đợi việc dẫn độ anh ta sang Mỹ. Denis Dubnikov đã bị buộc tội âm mưu rửa tiền thông qua ví do các doanh nghiệp tiền điện tử của anh ta điều hành và có thể phải đối mặt với án tù 20 năm ở Mỹ, Arkady Bukh cho biết thêm:

Cho đến nay, chúng tôi không đồng ý dẫn độ, nhưng chúng tôi có thể sẽ đồng ý sau vì Hà Lan là một quốc gia mà cuộc chiến chống dẫn độ là vô nghĩa về mặt thống kê. Chúng tôi đang nghiên cứu: có lẽ nên đồng ý dẫn độ nhanh chóng và phân loại nó ra đây.

Vụ bắt giữ Dubnikov có liên quan đến Nhóm Ransomware Ryuk

Theo báo cáo của Sputnik, việc giam giữ Dubnikov là một trong những vụ bắt giữ đầu tiên trong vụ án chống lại nhóm Ryuk có liên quan đến các cuộc tấn công ransomware vào các bệnh viện ở Mỹ. được cho là thu được thông qua các cuộc tấn công ransomware của Ryuk.

Denis Dubnikov không phải là công dân Nga đầu tiên kinh doanh tiền điện tử bị Mỹ bắt giữ Năm 2017, chuyên gia CNTT Alexander Vinnik đã bị bắt tại Hy Lạp trong một chuyến du lịch cùng gia đình. Các công tố viên Mỹ tuyên bố Vinnik, một nhà điều hành bị cáo buộc của BTC-e khét tiếng , đã rửa tới 9 tỷ đô la thông qua sàn giao dịch hiện không còn tồn tại. Anh ta sau đó bị dẫn độ sang Pháp và bị kết án 5 năm tù vì tội rửa tiền. Vào tháng 5, một tòa án Pháp đã bác bỏ yêu cầu dẫn độ từ Moscow.

Tin tức về vụ bắt giữ Dubnikov được đưa ra sau khi một báo cáo của Bloomberg tiết lộ rằng Eggchange của anh ta đang bị điều tra về tội rửa tiền ở châu Âu và Hoa Kỳ. Gần đây, Mỹ đã nhắm mục tiêu vào các nền tảng tiền điện tử khác của Nga, dựa trên những cáo buộc tương tự.

Vào tháng 9, Bộ Tài chính đã đưa Suex vào danh sách đen , một nhà môi giới tiền điện tử được đăng ký tại Séc hoạt động ngoài văn phòng ở Nga và bị nghi ngờ xử lý hàng trăm triệu đô la trong các giao dịch tiền điện tử liên quan đến lừa đảo, thị trường darknet và các tác nhân ransomware như Ryuk. Tuần này, bộ đã xử phạt Chatex, một bot trao đổi tiền điện tử được liên kết với Suex, cũng như hai nhà khai thác ransomware khác.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Tin Tức Mới Nhất

Hướng dẫn săn airdrop trên hệ sinh thái Solana giúp bạn có thể kiếm hàng ngàn đô trong tương lai

Hướng dẫn săn #Airdrop trên mạng SOL. Chi phí 0.3 SOL Target: 10 - 50 SOL Thời gian làm 5 phút. Sau đây chúng ta...

Hướng dẫn săn Airdrop dự án Berachain Raise được 42 triệu đô từ các quỹ đầu tư lớn

Dự án Berachain là gì ? Berachain là dự án được thiết kế để cho phép người dùng đặt cọc token của họ và cung cấp...

Hướng dẫn săn airdrop dự án MIND Network với chi phí 0đ.

• Mind Network là một mạng lưới toàn bộ mã hóa được xây dựng trên một khung ghiên động độc quyền được bảo kê bằng...

Hướng dẫn săn Airdrop với dự án Arbitrum Stylus

"Arbitrum Stylus" của @OffchainLabs hướng đến việc trở nên nhanh hơn và có khả năng mở rộng cao hơn so với Arbitrum hiện tại thông...

Tin tức nổi bật