Báo cáo gần đây từ Inca Digital xác định cả hai sàn giao dịch Huobi và KuCoin đều phải chịu trách nhiệm về hành động này. Báo cáo đề cập rằng các sàn giao dịch cho phép người dùng của các ngân hàng Nga bị trừng phạt giao dịch tiền điện tử bằng thẻ ghi nợ do các ngân hàng này phát hành.
Báo cáo nêu rõ các hành động có thể là vi phạm lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ và Châu Âu
Giám đốc điều hành của Inca Digital, Adam Zarazinski, đã nhấn mạnh thực tế trong một cuộc phỏng vấn rằng những hành động này của các sàn giao dịch có thể vi phạm lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ và Châu Âu. Ông cũng đề cập rằng các giao dịch này thường liên quan đến Tether.
“Tether thường được người Nga sử dụng để chuyển tiền ra khỏi đất nước.” Zarazinski cho biết: “Đặc biệt, nó hoàn toàn được sử dụng bởi hai sàn giao dịch này để cung cấp dịch vụ ngân hàng tiền điện tử cho các ngân hàng Nga bị trừng phạt.
Tuy nhiên, báo cáo đã bị tranh cãi bởi các quan chức của sàn giao dịch Huobi và KuCoin. Báo cáo sẽ sớm được công bố rộng rãi, theo thông tin từ Zarazinski. Báo cáo được cho là cũng bao gồm các quan sát từ tổng số 62 sàn giao dịch.