Sàn giao dịch tiền điện tử lớn FTX được cho là đã thảo luận về việc cấp phép của mình với Cơ quan quản lý tài chính của Vương quốc Anh (FCA) – trước khi cơ quan này đưa ra tuyên bố chống lại nó.
Như đã báo cáo , giám đốc điều hành tài chính ở Vương quốc Anh đã đưa ra cảnh báo chống lại sàn giao dịch tiền điện tử có trụ sở tại Bahama, tuyên bố rằng nó hoạt động mà không có sự cho phép và đang “nhắm mục tiêu đến những người ở Vương quốc Anh.” Điều này xảy ra khi FTX đang cố gắng đảm bảo giấy phép của Vương quốc Anh.
Tuy nhiên, Financial Times trích dẫn Giám đốc điều hành của sàn giao dịch Sam Bankman-Fried nói rằng cảnh báo này đến như một “bất ngờ”, vì điều đó
FTX đã “thảo luận với FCA về việc cấp phép trong một thời gian.”
Báo cáo trích dẫn thêm “những người có kiến thức trực tiếp về quy trình của FCA,” nói rằng cảnh báo này thực sự hướng đến chính FTX, không phải bất kỳ kẻ mạo danh nào.
Điều này là có liên quan, vì ngay sau khi tuyên bố của cơ quan quản lý được ban hành, CEO đã cảnh báo công chúng rằng “một kẻ lừa đảo đã mạo danh FTX ở Anh qua điện thoại,” nói với người dùng rằng “FTX sẽ không bao giờ gọi cho bạn qua điện thoại”.
Heads up: a scammer has been impersonating FTX in the UK by phone! Please only use https://t.co/ZcBNEuyQvH, https://t.co/6mG6iOFv3o, https://t.co/X88vVFRKde, etc. to access FTX, and do not respond to any phone numbers etc. FTX will never call you by phone.
— SBF (@SBF_FTX) September 19, 2022
Tuy nhiên, những người nói trên có kiến thức về vấn đề này nói rằng số điện thoại lừa đảo có trong tuyên bố của FCA có thể là do nhầm lẫn.
Theo báo cáo FT,
“FCA cho biết các số điện thoại này đã bị xóa và thường sẽ không liên hệ với một công ty trước khi có thông báo cảnh báo trừ khi công ty đó được đăng ký tại Vương quốc Anh.”
Các công ty cung cấp dịch vụ lưu trữ hoặc giao dịch tiền điện tử phải đăng ký với FCA để giám sát chống rửa tiền (AML), mặc dù các công ty ở nước ngoài có thể được phép phục vụ khách hàng Anh nếu họ không có hoạt động ở Vương quốc Anh hoặc cố gắng bán dịch vụ của họ ở quốc gia.
Bankman-Fried, tuy nhiên, lập luận rằng sàn giao dịch đã tuân theo các quy tắc do đất nước thiết lập. Anh ta được trích dẫn nói rằng:
“Chúng tôi tin rằng chúng tôi tuân thủ các quy định của Vương quốc Anh nhưng sẽ luôn hành động kịp thời nếu chúng tôi nhận được bất kỳ hướng dẫn nào từ các cơ quan quản lý.”
FTX không phải là sàn giao dịch lớn duy nhất đã đấu với cơ quan quản lý cụ thể này.
Vào tháng 6 năm 2021, FCA đã ban hành một tuyên bố nói rằng “không được phép thực hiện bất kỳ hoạt động được quy định nào ở Vương quốc Anh.” Sau đó, vào tháng 8, nó đã chia sẻ một bản cập nhật, lưu ý rằng FCA đã áp đặt các yêu cầu đối với Binance Markets Limited và công ty này “tuân thủ tất cả các khía cạnh của yêu cầu”, nhưng vẫn “không thể tiến hành hoạt động kinh doanh theo quy định ở Anh.”
Trong khi Binance rút đơn đăng ký, FT báo cáo rằng họ “đã nói rằng họ có ý định sửa chữa các mối quan hệ và đăng ký lại để được sự giám sát của Vương quốc Anh.”
Trong khi đó, tin đồn lại rộ lên rằng FTX đang đàm phán với các nhà đầu tư để huy động tới 1 tỷ đô la với mức định giá khoảng 32 tỷ đô la.