Vào thứ Sáu, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã từ chối yêu cầu bác bỏ cáo buộc hình sự của nhà phát triển Tornado Cash, Roman Storm. Họ lập luận rằng hồ sơ của người bào chữa có chứa các tình tiết gây tranh cãi phù hợp để bồi thẩm đoàn xem xét hơn là các lập luận đề nghị ở giai đoạn đầu.
Về bối cảnh, Storm và nhà phát triển đồng nghiệp Roman Semenov phải đối mặt với cáo buộc âm mưu rửa tiền . Chính phủ Hoa Kỳ cáo buộc các nhà phát triển tiền điện tử vận hành một máy chuyển tiền không có giấy phép và vi phạm luật pháp bằng cách tạo ra Tornado Cash, một dịch vụ trộn tiền điện tử ẩn danh các giao dịch blockchain.
Chính quyền Mỹ cáo buộc rằng các thực thể như Tập đoàn Lazarus của Triều Tiên đã rửa tiền thông qua Tornado Cash. Trong khi đó, các luật sư của Storm đã đệ đơn yêu cầu bác bỏ cáo trạng vào cuối tháng trước.
Họ cho rằng Tornado Cash không đủ tiêu chuẩn là dịch vụ trộn tiền giám sát và cũng không đáp ứng các tiêu chí của một “tổ chức tài chính”. Hơn nữa, các luật sư lập luận rằng Storm thiếu quyền kiểm soát dịch vụ và không thể ngăn cản các nhóm như Lazarus sử dụng nó.
Theo đó, họ bác bỏ cáo buộc điều hành một thực thể rửa tiền. Bên bào chữa nhấn mạnh rằng việc phát triển mã phần mềm để trộn lẫn một dịch vụ không đồng nghĩa với việc thực hiện hoạt động rửa tiền.
Tuy nhiên, trong hồ sơ nộp vào thứ Sáu, DOJ đã phản đối mô tả của người bào chữa về Tornado Cash. Họ chỉ ra rằng Tornado Cash bao gồm nhiều yếu tố khác nhau như trang web, giao diện người dùng, hợp đồng thông minh và mạng lưới “chuyển tiếp”.
DOJ tuyên bố rằng việc bác bỏ cáo trạng dựa trên các quan điểm gây tranh cãi về cách Tornado Cash vận hành hoặc ý định của Storm sẽ vi hiến. Họ lập luận rằng Storm và những người đồng sáng lập của anh ấy đã giữ quyền kiểm soát máy trộn từ năm 2019 đến tháng 8 năm 2022.
Hơn nữa, DOJ còn đưa ra các ảnh chụp màn hình để minh họa chức năng đang bị tranh chấp của Tornado Cash.
Bằng chứng ảnh chụp màn hình trong hồ sơ
Về cơ bản, hồ sơ đề cập rộng rãi đến bằng chứng mà DOJ dự định đưa ra tại phiên tòa, nêu bật sự tham gia của Storm trong việc xây dựng và phát triển hệ thống, mô hình sử dụng Tornado Cash và các chi tiết khác. Đáng chú ý, Storm dự kiến bị xét xử vào tháng 9 này, trong khi Semenov vẫn chưa bị bắt.