Nhà phát hành stablecoin nổi bật, Tether, đã đóng băng một ví TRON, TNVaKW, chứa 29,62 triệu USD bằng token USDT, bị nghi ngờ liên quan đến hoạt động tội phạm và rửa tiền điện tử. Hành động này diễn ra vào ngày hôm qua, 13 tháng 7, được một tài khoản chuyên trách trên X thông báo về các địa chỉ bị cấm.
Trong khi đó, Bitrace, nhà cung cấp hàng đầu về công cụ tuân thủ và điều tra cho các cơ quan thực thi pháp luật, đã tham gia vào sự việc, cung cấp thêm bối cảnh về lý do tại sao ví Tron này bị đưa vào danh sách đen.
Đáng chú ý, địa chỉ kinh doanh cũ của Huione, TL8TBp, vẫn hoạt động, và các hoạt động kinh doanh bảo đảm và thanh toán khác của công ty đã hoạt động trong sáu tháng qua, với không có địa chỉ nào liên quan bị đóng băng.
Bitrace đề xuất rằng lý do đằng sau việc đóng băng là liên quan đến sự tham gia của Huione trong việc rửa tiền cho các hoạt động tội phạm, bao gồm lừa đảo và trộm cắp tiền điện tử. Do đó, nền tảng này đã đưa ra cảnh báo cho những người hoạt động trong lĩnh vực Web3 cần cảnh giác về rủi ro giao dịch khi tham gia vào các doanh nghiệp thanh toán bằng tiền điện tử, nhấn mạnh tầm quan trọng của tuân thủ và thẩm định để tránh các hậu quả pháp lý và tài chính tiềm tàng.
Trước hành động mới nhất này trên địa chỉ TRON, Tether đã đóng băng một số ví tiền điện tử khác, bao gồm cả những ví trên mạng Ethereum. Một trong những sự kiện đáng chú ý nhất diễn ra vào ngày 8 tháng 5, khi Tether thông báo đóng băng một ví Ethereum giữ một khoản tiền khổng lồ 100.000.090,15 USD bằng USDT.