Dmitry Vasiliev, cựu giám đốc điều hành của sàn giao dịch tiền điện tử Nga Wex, đã bị giam giữ ở Warsaw, báo chí Ba Lan đưa tin. Vasiliev bị truy nã ở Kazakhstan, nơi anh ta bị cáo buộc gian lận liên quan đến sàn giao dịch hiện đã không còn tồn tại, người kế nhiệm của sàn giao dịch BTC-e khét tiếng.
Cựu Giám đốc điều hành Wex ở Ba Lan Quyền lưu giữ với tư cách là Văn phòng Công tố Xem xét Yêu cầu dẫn độ
Chủ sở hữu cũ kiêm Giám đốc điều hành của Wex Dmitry Vasiliev đã bị giam giữ tại sân bay Warsaw vào ngày 11 tháng 8, tờ báo hàng đầu Ba Lan Gazeta Wyborcza tiết lộ trong tuần này. Theo các nguồn tin được ấn phẩm trích dẫn, người đàn ông 34 tuổi người Belarus này đã bị quản thúc trong 40 ngày.
Văn phòng Công tố Quốc gia của Ba Lan hiện đang xem xét việc dẫn độ anh ta đến Kazakhstan. Các nhà chức trách ở quốc gia Trung Á này đã tìm kiếm Vasiliev thông qua Interpol trong nhiều năm như một phần của cuộc điều tra đang diễn ra về các cáo buộc gian lận.
Trong báo cáo của mình về vụ việc, BBC Russian Service cho biết cảnh sát Ba Lan đã từ chối bình luận về thông tin về vụ việc. Tuy nhiên, tin đồn về việc Vasiliev bị giam giữ đã lan truyền trong các khách hàng của Wex kể từ tháng 8 và một người quen thân của ông đã xác nhận với BBC rằng ông thực sự đang bị giam giữ ở Ba Lan.
Đây không phải là vụ bắt giữ đầu tiên của Dmitry Vasiliev ở châu Âu. Hai năm trước, anh ta bị giam giữ ở Ý nhưng cuối cùng đã được trở về Liên bang Nga, nơi anh ta thường trú tại thành phố Saint Petersburg. Các nhà chức trách Ý đã trả tự do cho anh ta sau vài tuần bị giam giữ, với lý do sai sót trong yêu cầu dẫn độ của anh ta.
Kết nối BTC-e của Dmitry Vasiliev
Wex, từng là nền tảng giao dịch tiền điện tử lớn nhất trong thế giới nói tiếng Nga, đã được ra mắt vào mùa thu năm 2017 với tư cách là người kế nhiệm của BTC-e . Sàn giao dịch khét tiếng đã đóng cửa vào đầu năm đó sau vụ bắt giữ một trong những người điều hành bị cáo buộc, Alexander Vinnik , ở Hy Lạp. Vinnik bị Mỹ cáo buộc rửa tiền lên tới 9 tỷ USD thông qua BTC-e. Ông bị tòa án Pháp kết án 5 năm tù vào tháng 12.
Theo cổng tin tức kinh doanh của Nga RBC, Wex đã đạt doanh thu hàng ngày là 80 triệu đô la trước khi hoạt động ngoại tuyến. Năm 2018, nhà điều hành của nó, tổ chức World Exchange Services có trụ sở tại Singapore, đã được bán cho Dmitry Havchenko, một doanh nhân từ Kyiv trở thành chiến binh ly khai ở miền Đông Ukraine. Trong khi Dmitry Vasiliev là chủ sở hữu chính thức của công ty, BBC tuyên bố Wex thực sự thuộc về Aleksey Bilyuchenko, đối tác của Vinnik tại BTC-e.
Sau khi hoạt động trong và ngoài dịch vụ trong nhiều tháng, trong đó nó cũng đã thay đổi địa chỉ web nhiều lần, Wex đã tạm dừng rút tiền vào mùa hè năm 2018 và sau đó phá sản. Theo ước tính của một nhóm người dùng Wex được Forklog trích dẫn, tổng thiệt hại vượt quá 400 triệu đô la với việc bản thân Vasiliev bị nghi ngờ rút 200 triệu đô la. Anh ta bị truy nã ở Kazakhstan sau khi một thương nhân từ Almaty chuyển sang cơ quan thực thi pháp luật địa phương cáo buộc người Belarus ăn cắp số tiền trị giá 20.000 USD thông qua Wex.
Theo báo cáo , 100 ETH gần đây đã được rút từ ví của Wex có số dư còn lại hơn 9,900 ETH . Đồng tiền kỹ thuật số đã được chuyển sang Binance, giao dịch đầu tiên như vậy trong ba năm qua. Vào năm 2018, sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu thế giới đã chặn một tài khoản đã nhận được 93.000 ETH từ các ví liên kết với Wex.