Khi người đồng sáng lập và Giám đốc điều hành Binance Changpeng Zhao từ chức trong sự ô nhục vào tháng 11, người kế nhiệm ông là Richard Teng đã cam kết một kỷ nguyên mới đang mở ra cho sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới.
Bất chấp quy định đã được đưa ra. Và sự tuân thủ đã được thực hiện.
Với việc Zhao, 47 tuổi, sẽ bị kết án vào ngày 30 tháng 4 vì vi phạm luật ngân hàng Hoa Kỳ, việc thực hiện lời hứa đó đang tỏ ra có vấn đề.
Trong suốt lịch sử bảy năm của mình, các cơ quan quản lý trên toàn thế giới đã liên tục đổ lỗi cho Binance vì hoạt động trên thị trường của họ mà không có giấy phép cần thiết.
Mặc dù Zhao miêu tả Binance như một loại công ty mới không tuân theo các quy tắc cũ, nhưng cách tiếp cận của ông đi ngược lại các thông lệ sâu xa nhằm bảo vệ các nhà đầu tư khỏi gian lận và hệ thống tài chính khỏi tiền bẩn.
Ngay cả khi Teng thay đổi hướng đi – và anh ấy đã đạt được một số thành công – một số cơ quan quản lý cuối cùng cũng bắt kịp Binance. Và phí đang tăng cao.
Loại bỏ ứng dụng Binance
Vào tháng 3, các quan chức ở Philippines đã chặn Binance sau khi sàn giao dịch này không được cấp phép sau nhiều tháng cảnh báo. Giờ đây, các nhà chức trách đang tiến xa hơn khi hợp tác với Apple và Google để loại bỏ Binance khỏi các cửa hàng ứng dụng của họ.
Trong khi đó, cơ quan chống tham nhũng của Nigeria đã buộc tội Binance về tội rửa tiền và trốn thuế. Những nỗ lực này là một phần của cuộc điều tra trên diện rộng về các cáo buộc công ty đang tạo điều kiện cho các giao dịch tài chính bất hợp pháp trên nền tảng của mình.
Chính quyền Nigeria cũng đã buộc tội hai giám đốc điều hành của Binance với những cáo buộc tương tự, và một người, Tigran Gambaryan, đã bị giam giữ gần chín tuần để chờ bảo lãnh và xét xử.
Vụ việc có diễn biến tương tự như vụ kiện do nhiều cơ quan Hoa Kỳ đưa ra vào năm ngoái.
Vào ngày 21 tháng 11, Binance đã nhận tội vi phạm luật ngân hàng Hoa Kỳ khi không ngăn chặn tội phạm và các thực thể bị trừng phạt sử dụng nền tảng của mình để thực hiện các giao dịch bất hợp pháp.
Công ty đã phải trả 4,3 tỷ USD tiền phạt và Zhao, người cũng đã nhận tội, đã từ chức Giám đốc điều hành.
Tuần này, các công tố viên Mỹ đã yêu cầu tòa án liên bang ở Seattle tuyên án Zhao ba năm tù. Các luật sư của Zhao phản đối bằng cách yêu cầu quản chế cho thân chủ của họ.
Thứ Ba tới, thủ lĩnh tiền điện tử một thời sẽ biết được số phận của mình.
Binance đã bác bỏ các cáo buộc ở Nigeria và Gambaryan không nhận tội. Công ty đã không trả lời nhiều yêu cầu bình luận về tình hình ở Philippines.
Đại diện truyền thông cũng không trả lời yêu cầu bình luận về bài viết này.
Trong khi đó, thị phần của Binance trên thị trường giao dịch tiền điện tử giao ngay đã giảm ba điểm phần trăm, xuống 35%, trong tháng trước, đánh dấu mức thấp nhất kể từ tháng 1, theo CCData.
Tuy nhiên, nó vẫn là sàn giao dịch tiền điện tử tập trung hàng đầu trên toàn cầu, với thị phần thống trị 42% trên thị trường giao ngay và thị trường phái sinh, nhà cung cấp dữ liệu cho biết.
CV của cơ quan quản lý
Với vai trò là cựu quản lý tại ngân hàng trung ương Singapore, Teng có vẻ là người phù hợp lý tưởng để đưa Binance đến nơi an toàn hơn.
Để đạt được mục tiêu đó, ông đã nói vào ngày 9 tháng 4 rằng Binance sẽ thành lập một trụ sở chính toàn cầu và mọi người sẽ đoán xem nó sẽ ở đâu . Động thái này sẽ đảo ngược quyết tâm của Zhao về việc không đặt Binance ở đâu cả.
Teng cũng bổ sung thêm các bài phát biểu của mình bằng những cụm từ như “tập trung vào việc tuân thủ” và thừa nhận rằng việc tuân thủ các quy định thực tế dưới chế độ trước đó là “không đầy đủ”.
Và Binance đã đạt được tiến bộ. Nó đã nhận được giấy phép hoạt động tại Dubai từ Cơ quan quản lý tài sản ảo vào tuần trước.
Các báo cáo cho thấy Binance đang có kế hoạch tái gia nhập thị trường Ấn Độ – mặc dù họ có thể phải trả khoản tiền phạt 2 triệu USD nếu làm như vậy.
Và tại Thái Lan, công ty đã tái gia nhập thị trường thông qua liên doanh với một đối tác địa phương sau khi SEC nước này nộp đơn khiếu nại hình sự vào năm 2021 về việc hoạt động trong nước mà không có giấy phép chính xác.
Tuy nhiên, các cuộc khủng hoảng pháp lý của Binance ở Châu Á và Châu Phi đã làm lu mờ những bước đi này.
Tại Nigeria, ngân hàng trung ương và các quan chức an ninh nhà nước đổ lỗi cho sàn giao dịch – và các nền tảng giao dịch tiền điện tử ngang hàng rộng hơn – đã làm sụt giảm đồng tiền pháp định của quốc gia, naira, vào đầu năm nay.
Các nhà chức trách cho biết Binance điều hành một thị trường ngoại hối bất hợp pháp cho phép người dùng giao dịch naira lấy stablecoin của Tether, USDT.
Theo những người quen thuộc với cuộc điều tra, các nhà điều tra kết luận rằng những kẻ lừa đảo đã sử dụng Binance để thao túng giá trị trao đổi của đồng naira.
Cuộc đàm phán tan vỡ
Vào tháng 2, Binance đã cử hai giám đốc điều hành đến Abuja, thủ đô của đất nước, để giải quyết vấn đề.
Khi các cuộc đàm phán nhanh chóng tan vỡ, chính quyền Nigeria đã bắt giữ Gambaryan, người đứng đầu bộ phận tuân thủ tội phạm tài chính của Binance có trụ sở tại Hoa Kỳ và Nadeem Anjarwalla, người đứng đầu khu vực có trụ sở tại Kenya.
Tình hình leo thang trong những tuần tới khi Anjarwalla trốn tránh lính canh của mình và trốn khỏi Nigeria với hộ chiếu thứ hai mà anh ta chưa giao nộp.
‘Đây hoàn toàn là vụ bắt giữ con tin được nhà nước phê chuẩn.’— Mark Mordi, luật sư của Tigran Gambaryan
Sau đó, Ủy ban tội phạm kinh tế và tài chính của Nigeria, cảnh sát chống tham nhũng của đất nước, đã buộc tội Binance và Gambaryan và tống giam giám đốc điều hành vào một nhà tù.
Cựu đặc vụ của Sở Thuế vụ Hoa Kỳ sẽ không biết liệu anh ta có được tại ngoại hay không cho đến ngày 17 tháng 5.
Mark Mordi, luật sư của Gambaryan, cho biết trong phiên tòa hôm thứ Ba : “Đây hoàn toàn là hành vi bắt giữ con tin được nhà nước trừng phạt”.
Phạt nặng
Trong khi đó, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Philippines cho biết chỉ vài ngày sau khi Teng bắt đầu nhiệm kỳ vào tháng 11 năm ngoái rằng Binance không được cấp phép ở nước này.
Họ tuyên bố sẽ cấm truy cập vào trang web và cảnh báo những người quảng bá rằng họ có thể phải đối mặt với mức phạt nặng và án tù lên tới 21 năm vì khuyến khích công dân sử dụng nền tảng này.
Lệnh cấm đó có hiệu lực vào cuối tháng 3 khi chính phủ chặn quyền truy cập vào trang web.
Chủ tịch SEC Emilio B. Aquino gọi việc tiếp tục truy cập vào nền tảng của Binance là “mối đe dọa đối với sự an toàn của các quỹ đầu tư của người Philippines”.
Nhưng theo người dùng ở Philippines, Binance đang tiếp tục hỗ trợ người dùng Philippines miễn là họ có thể truy cập trang web bằng VPN.
Thật vậy, đối với tất cả những nỗ lực của Teng, vẫn chưa rõ chính xác Binance hoạt động ở đâu.
Theo trang web của sàn, dịch vụ của sàn giao dịch này có mặt ở hơn 100 quốc gia nhưng chỉ liệt kê 45 quốc gia.
Philippines vẫn nằm trong số đó bất chấp lệnh cấm.
Với sự hỗ trợ báo cáo của Osato Avan-Namayo .