Ngân hàng Tây Ban Nha, ngân hàng trung ương của đất nước, đã công nhận nền tảng tiền điện tử đầu tiên có thể hoạt động và cung cấp các dịch vụ được phê duyệt chính thức trong nước. Sàn giao dịch đầu tiên nhận được sự chấp thuận này là Bit2me, hiện đã được chấp thuận để hoạt động như một nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP). Mặc dù đây là nền tảng đầu tiên được phê duyệt, nhưng những nền tảng khác sẽ phải hoàn thành quy trình kéo dài được thiết lập trong luật để phục vụ người dùng Tây Ban Nha.
Tây Ban Nha bắt đầu cấp phép VASP
Ngân hàng Tây Ban Nha đã phê duyệt nền tảng đầu tiên hoạt động chính thức như một nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) được công nhận trong nước. Bit2me, một nền tảng tiền điện tử có trụ sở chính tại Tây Ban Nha, có mặt tại hơn 100 quốc gia, là nền tảng đầu tiên nhận được giấy phép này cho phép nó hoạt động trong nước sau khi làm việc với cơ quan quản lý để chứng minh nó đáp ứng các yêu cầu theo quy định của pháp luật.
Cuộc trao đổi đã ăn mừng , nêu rõ trong một thông cáo báo chí rằng:
Việc Bit2Me vào đăng ký của cơ quan quản lý Tây Ban Nha là một bước nữa trong việc áp dụng rộng rãi Bitcoin và phần còn lại của tiền điện tử trong xã hội Tây Ban Nha.
Cơ quan đăng ký mới mà VASPs cần phải hoàn thành ở Tây Ban Nha bắt nguồn từ sự thay đổi trong Luật Phòng chống rửa tiền và tài trợ cho khủng bố đã được phê duyệt vào tháng Tư.
Trao đổi thêm để theo dõi
Trong khi Bit2me là sàn giao dịch đầu tiên được Ngân hàng Tây Ban Nha chấp thuận, ngay cả các sàn giao dịch toàn cầu quốc tế cũng sẽ phải đăng ký nếu họ muốn phục vụ khách hàng Tây Ban Nha. Các yêu cầu mà luật thiết lập đã đủ điều kiện nghiêm ngặt bởi các nhà phân tích, những người đã tuyên bố cơ quan đăng ký này sẽ đánh dấu trước và sau cho các nhà cung cấp dịch vụ liên quan đến tiền điện tử ở Tây Ban Nha.
Cơ quan đăng ký, được thành lập vào tháng 10, sẽ được sử dụng để điều phối các biện pháp trừng phạt nhằm tránh rửa tiền và tài trợ khủng bố bằng các tài sản tiền điện tử được giao dịch bằng cách sử dụng các nhà cung cấp tài sản này. Đây là lý do tại sao mỗi sàn giao dịch phải xuất trình sổ tay hướng dẫn phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố, đồng thời cũng là tài liệu quản lý rủi ro nêu chi tiết luồng thông tin và các hành động sẽ được thực hiện để tuân thủ thẩm định.
Các hình phạt mà các công ty sẽ phải trả nếu họ tiếp tục hoạt động trong nước mà không có giấy phép cũng được quy định trong luật. Các công ty trốn tránh việc đăng ký này sẽ phải trả từ € 150.000 ($ 170.498) đến € 10.000.000 ($ 11.366.900). Các hình phạt cũng có thể bao gồm các biện pháp trừng phạt đối với các chỉ thị của các công ty này.