Nhà phân tích tiền điện tử Adam Cochran đã phát hành một chủ đề Twitter cáo buộc các giám đốc điều hành của Huobi và Tron đã bị bắt tại Trung Quốc. Theo Techub News, ông nói, các nguồn đáng tin cậy đã tiết lộ rằng cảnh sát Trung Quốc đã bắt giữ ít nhất ba giám đốc điều hành sàn giao dịch mã hóa Huobi để điều tra liên quan đến các lĩnh vực như nhân lực, R&D và tài chính.
Các cá nhân bị cáo buộc bắt giữ bao gồm Wan Ming, người giữ vị trí giám đốc sản phẩm của Tron; Rain Ren, trưởng bộ phận công nghệ chuỗi của Tron; Fai Wang, Trưởng phòng Nhân sự tại Huobi; Wang Huanye, Trưởng phòng Vận hành Máy chủ tại Huobi và Zhang Da, Trưởng nhóm DevOps. Các đội này báo cáo với Marus Zhong, CTO tại Tron.
Phản ứng với tình huống này, một số nhân viên cho biết họ nhận được thông báo khẩn cấp khuyên họ nên rời khỏi đất nước ngay lập tức. Đáng chú ý, đã có báo cáo trước đây về việc chính quyền Trung Quốc điều tra một số CTO, CHO và các giám đốc điều hành khác để đổi lấy việc họ bị cáo buộc tham gia điều hành một sòng bạc.
Giám đốc điều hành Huobi bị cáo buộc điều hành các công ty vỏ bọc
Cochran tiết lộ rằng tin tức gần đây về việc các giám đốc điều hành của Huobi bị bắt đi để điều tra sau khi tiết lộ về việc họ tham gia điều hành các công ty vỏ bọc Trung Quốc dưới tên của các thành viên khác trong gia đình. Xem xét những diễn biến này, Cochran nhận xét rằng sẽ không ngạc nhiên nếu Justin Sun, người sáng lập Tron, phải đối mặt với những hậu quả trong tương lai.
Cochran nhấn mạnh rằng Huobi gần đây đã trải qua một sự gia tăng đáng kể về dòng tài sản USD chảy ra ngoài. Điều đó ủng hộ tuyên bố của một số giám đốc điều hành cảnh báo họ rời khỏi đất nước. Ngoài ra, ông cũng ghi nhận sự gia tăng đáng kể trong hoạt động bán tháo USDT, với việc rút đột ngột 36 triệu đô la USDT xảy ra trong vòng 48 giờ qua, trùng với thời điểm bắt giữ các giám đốc điều hành được đề cập.
Ông chỉ ra thêm rằng tình huống này phù hợp với mô hình được quan sát thấy trong các sự cố gần đây với Multichain, nơi nhóm của họ gặp phải các vấn đề tương tự với việc các giám đốc điều hành bị tịch thu và tài sản dường như bị lấy đi, bên cạnh các trường hợp trước đây liên quan đến các sàn giao dịch và doanh nghiệp truyền thống của Trung Quốc. Mặc dù điều cần thiết là không chấp nhận những tin đồn theo mệnh giá, nhưng anh ấy nói thêm rằng đáng để xem xét chúng và điều chỉnh rủi ro của một người cho phù hợp.
Về người dùng Huobi, Cochran đề cập rằng anh ấy thường cảnh báo họ chuyển tài sản của họ ra khỏi nền tảng. Tuy nhiên, ông lưu ý rằng Justin Sun đã đảm bảo rằng không có tài sản nào của họ được để lại trên Huobi.
Vụ kiện của Sun và giao dịch USDT
Vào tháng 3, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) đã đệ đơn kiện Justin Sun và ba công ty của anh ta. Các cáo buộc xoay quanh việc cung cấp và bán trái phép chứng khoán tài sản tiền điện tử, cụ thể là Tronix (TRX) và BitTorrent (BTT). Ngoài ra, SEC tuyên bố rằng Sun và các công ty của ông đã thao túng thị trường thứ cấp TRX bằng cách rửa giao dịch.
Hơn nữa, họ bị buộc tội dàn dựng một kế hoạch lừa đảo để trả tiền cho những người nổi tiếng vì đã quảng cáo TRX và BTT mà không tiết lộ khoản bồi thường của họ. Chiến thuật gây hiểu lầm này nhằm miêu tả những người nổi tiếng này là những người hâm mộ và ủng hộ tiền điện tử thực sự trong khi trên thực tế, họ là những nhà quảng cáo được trả tiền.
Cochran trước đó đã gọi một thông báo cho các giao dịch được thực hiện bởi địa chỉ của Sun trên Tron, bao gồm đốt TUSD trị giá 62 triệu đô la, xóa 50 triệu đô la khỏi Huobi và khoản tiền gửi 50 triệu đô la trên Bitfinex. Khía cạnh đáng lo ngại nhất là việc Sun rõ ràng đã đốt 50 triệu đô la TUSD, làm dấy lên nghi ngờ rằng đó có thể là một nỗ lực nhằm tạm thời tạo ra số dư “giả” không được hỗ trợ đầy đủ, có thể là để “quét hoặc xóa nợ”.
Hơn nữa, Cochran chỉ ra rằng Sun dường như đang sử dụng các sàn giao dịch như Poloniex và Huobi làm ngân hàng “heo con” của mình, vay số tiền đáng kể đối với tài sản của Huobi, sau đó được đầu tư vào JustLend, một nền tảng cho vay trên Tron.
Các giao dịch này đặt ra câu hỏi về ý định của Sun và ý nghĩa tiềm tàng của các hành động của anh ta đối với thị trường tiền điện tử rộng lớn hơn. Cochran đặc biệt bày tỏ lo lắng rằng việc “thao túng” TUSD rõ ràng của Sun có thể tạo ra ấn tượng sai lầm về tính thanh khoản của thị trường tăng lên và có khả năng dẫn đến thao túng giá. Những lo ngại này đặt ra nghi ngờ về các hoạt động của Sun và đưa ra cảnh báo về tính ổn định và tính toàn vẹn chung của thị trường tiền điện tử.