Cảnh sát Quốc gia đã đưa ra cảnh báo về làn sóng lừa đảo đầu tư liên quan đến tiền điện tử ở Tây Ban Nha. Số tiền đã bị mất trong các loại đầu tư gần đây là € 240,000 chỉ liên quan đến hai khiếu nại. Tuy nhiên, đã có sự gia tăng các khiếu nại của người dân do sự phổ biến mà các công cụ tài chính này đang trải qua hiện nay.
Cảnh sát quốc gia cảnh báo về lừa đảo tiền điện tử ở Tây Ban Nha
Cảnh sát Quốc gia Tây Ban Nha đã đưa ra cảnh báo cho người dân về sự gia tăng của các trò gian lận liên quan đến tiền điện tử trong vài ngày qua. Trong hai đơn khiếu nại gần đây mà cảnh sát quốc gia chỉ nhận được, các nhà đầu tư tiền điện tử đã mất 240.000 € (~ 278.385 USD). Hai lời phàn nàn này xuất phát từ thành phố Navarra.
Điều này xảy ra bởi vì thị trường tràn ngập các công ty cung cấp cơ hội đầu tư tiền điện tử đảm bảo mức lợi nhuận cao. Nhưng để đảm bảo những lợi nhuận này, các công ty yêu cầu số tiền cao như một khoản đầu tư. Nhiều công ty trong số này có hồ sơ trên mạng xã hội với hàng nghìn người theo dõi, tạo ấn tượng về tính hợp pháp cho các nhà đầu tư này.
Họ quản lý để lôi kéo các nhà đầu tư đặt tiền vào các nền tảng này và sau đó, trong một thời gian, các nền tảng kỹ thuật số của họ cho thấy sự tăng trưởng được cho là số vốn đã đầu tư. Nhưng khi các nhà đầu tư cố gắng rút các khoản tiền này, họ thấy rằng không thể làm như vậy. Các nền tảng này sau đó yêu cầu một số tiền khổng lồ để rút tiền và đó là lúc người dùng biết họ đã bị lừa đảo.
Làm thế nào để tránh trở thành nạn nhân của một trò lừa đảo
Cảnh sát Quốc gia đã đưa ra một loạt khuyến nghị để tránh trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo đầu tư. Đầu tiên, nó khuyến nghị các nhà đầu tư tiềm năng nên nghiên cứu về nền tảng của công ty hoặc nền tảng mà họ đang tin tưởng với quỹ của mình. Người dùng nên chắc chắn rằng các công ty này là dung môi và chúng không được đề cập trong bất kỳ cảnh báo nào do các cơ quan có thẩm quyền về các nền tảng đầu tư đưa ra.
Tuy nhiên, nếu các nhà đầu tư nhận thấy mình đang vướng vào một vụ lừa đảo tiềm ẩn, cảnh sát khuyên bạn nên nhanh chóng gửi đơn khiếu nại đến các cơ quan chức năng. Cảnh sát giải thích rằng “Việc phát hiện ra tội phạm đã được thực hiện ngay lập tức tạo điều kiện thuận lợi cho việc điều tra.”
Tây Ban Nha không phải là một quốc gia xa lạ với sự bùng nổ tiền điện tử gần đây. Phương tiện truyền thông địa phương đã báo cáo rằng các tòa án đã bị ngập lụt với các vụ việc liên quan đến tiền điện tử vào tháng 6 năm ngoái. Nhưng cơn sốt tiền điện tử vẫn chưa thấm vào các lĩnh vực đầu tư cao nhất. Tính đến tháng 5, các nhà quản lý tài sản lớn nhất ở Tây Ban Nha vẫn lưỡng lự về việc đầu tư vào tiền điện tử.