Thành phố Thành Đô của Trung Quốc ở Tứ Xuyên thường thu hút sự chú ý vì một trong ba lý do: đồ ăn rất cay, gấu trúc và thỉnh thoảng xảy ra vụ giết người nhạy cảm về mặt chính trị.
Tuần này, cảnh sát đã có bước đột phá mới bằng cách triệt phá một ngân hàng ngầm lớn được cho là đã xử lý số tiền lên tới 1,9 tỷ USD.
Theo một bài đăng trên WeChat của Cục An ninh Thành Đô, nhà chức trách đã bắt giữ 193 nghi phạm và phong tỏa gần 21 triệu USD liên quan đến cuộc điều tra.
Hàng loạt cuộc đột kích
Đây là vụ mới nhất trong một loạt các cuộc đột kích của cảnh sát trên khắp đất nước nhằm trấn áp các dịch vụ trao đổi bất hợp pháp phục vụ cho các doanh nghiệp và người dân địa phương chuyển tiền ra nước ngoài.
Việc chuyển tiền ra nước ngoài vì lý do cá nhân được quản lý chặt chẽ ở Trung Quốc và giới hạn ở mức 50.000 USD/người/năm. Điều này đã dẫn đến sự gia tăng của một số chiến thuật nhằm lách lệnh cấm, bao gồm cả việc sử dụng các dịch vụ bất hợp pháp.
Nhiều ngân hàng ngầm giúp mọi người chuyển tiền ra nước ngoài đã chuyển sang sử dụng tiền điện tử như một cách thuận tiện để chuyển tiền xuyên biên giới thay vì chuyển tiền mặt hoặc hàng hóa vật chất.
Theo Chainalysis, vào năm 2023, tổng số tiền điện tử mà các địa chỉ bất hợp pháp nhận được đã giảm 48% xuống còn 24,2 tỷ USD. Công ty nghiên cứu cho biết trong tương lai tổng số “gần như chắc chắn sẽ cao hơn”.
Trong báo cáo năm 2024, Chainalysis đã liên kết việc sử dụng tiền điện tử ở Trung Quốc với hoạt động buôn bán fentanyl và hoạt động rửa tiền cho Triều Tiên.
Chuyển tiền bất hợp pháp
Tuần này cảnh sát cũng đóng cửa một ngân hàng ngầm ở Panshi, một thành phố nhỏ ở tỉnh Cát Lâm nằm cách biên giới Triều Tiên khoảng 100 km.
Cảnh sát cho biết ngân hàng đã sử dụng tiền điện tử như một phần của dịch vụ chuyển tiền bất hợp pháp bằng đồng nhân dân tệ và đồng won Hàn Quốc. Theo cảnh sát, khoảng 296 triệu USD tiền đã được chuyển qua ngân hàng ngầm.
Trên khắp châu Á, các vụ án liên quan đến tiền điện tử đã trở thành chủ đề nóng trong các tờ báo địa phương của cảnh sát.
Tinh thể ma túy đá
Tại Hàn Quốc, nhà chức trách đã bắt giữ 34 người có liên quan đến một đường dây buôn lậu ma túy bị nghi ngờ sử dụng tiền điện tử để bán ma túy đá, cần sa tổng hợp và ketamine cho người mua trực tuyến.
Các nhà chức trách đã tịch thu số tiền trị giá 245.000 USD nhưng không nêu rõ liệu số tiền này có bao gồm tiền điện tử hay không.
Chiến tranh toàn diện
Các báo cáo gần đây về việc sử dụng tiền điện tử và Telegram để thúc đẩy buôn bán ma túy đã khiến Tổng thống Yoon Seok-yeol kêu gọi một “cuộc chiến toàn diện” chống buôn bán ma túy.
Vào tháng 6 năm ngoái, ông đã nhấn mạnh việc sử dụng Telegram, web đen và tiền điện tử.
Trong một trường hợp riêng biệt, hai sĩ quan cảnh sát Hàn Quốc đang bị xét xử ở Gwangju trong tháng này vì nhận hối lộ từ một kẻ lừa đảo tiền điện tử bị cáo buộc đã thực hiện một vụ lừa đảo altcoin thu về ước tính khoảng 2,1 triệu USD.
Triều Tiên bị cáo buộc rửa 147,5 triệu USD thông qua Tornado Cash chỉ trong tháng 3.
Số tiền ban đầu được đánh cắp từ HTX. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đang điều tra gần 100 vụ tấn công có liên quan đến Triều Tiên nhằm vào các công ty tiền điện tử từ năm 2017 đến năm 2024, tổng trị giá khoảng 3,6 tỷ USD.
Tại Hồng Kông vào ngày 15 tháng 5, cảnh sát đã bắt giữ ba nhân viên đổi tiền ở Mong Kok, người bị cáo buộc đã lừa một khách hàng lấy đi 128.000 USD khi anh ta cố gắng chuyển USDT của mình sang Đô la Hồng Kông, theo South China Morning Post .
Để thuyết phục anh gửi tiền vào ví của họ trước khi giao dịch, họ cho anh xem một xấp tiền mà hóa ra là “tiền địa ngục” – tiền giả in trên giấy vàng mã, đốt để tặng cho người thân đã khuất ở thế giới bên kia.
Mạng lưới tội phạm
Theo Viện Hòa bình Hoa Kỳ, các mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia ở Đông Nam Á đang thu về gần 64 tỷ USD – mặc dù không hoàn toàn bằng tiền điện tử – từ các hoạt động lừa đảo và cờ bạc trực tuyến không được kiểm soát. Đây được coi là một “ước tính thận trọng”.
Những người truyền bá tiền điện tử không thích thuật ngữ “tội phạm tiền điện tử”. Họ nói rằng đổ lỗi cho tiền điện tử về hành vi sai trái cũng giống như đổ lỗi cho đồng đô la Mỹ.
Có vẻ như cơ quan thực thi pháp luật lại muốn có sự khác biệt. Cảnh sát trên toàn thế giới đang tăng cường đào tạo các sĩ quan xử lý các vụ án liên quan đến tiền điện tử.
Vào tháng 4, Hàn Quốc cho biết họ sẽ thành lập đơn vị điều tra tiền điện tử tạm thời, được thành lập vào tháng 7 năm 2023, thành vĩnh viễn.
Bitrace đã tổ chức các phiên họp cho Cục tội phạm công nghệ và an ninh mạng và Cục tội phạm thương mại ở Hồng Kông vào tháng trước, bao gồm các phương pháp điều tra tội phạm tiền điện tử.
Đầu năm nay, Georgia và Armenia cũng tổ chức các khóa đào tạo cho cán bộ địa phương.