Đã sáu tuần kể từ khi các giám đốc điều hành cấp cao của Binance, Tigran Gambaryan và Nadeem Anjarwalla bị chính quyền Nigeria bắt giữ sau khi đến quốc gia này để thảo luận về hoạt động của các sàn giao dịch tiền điện tử.
Trong khi Anjarwalla, một công dân Anh, tìm cách trốn thoát khỏi nơi giam giữ và chạy trốn khỏi quốc gia châu Phi này vào ngày 22 tháng 3, thì tình hình của Gambaryan lại trở nên tồi tệ hơn.
Hôm thứ Hai, công dân Hoa Kỳ và người đứng đầu đơn vị tuân thủ tội phạm tài chính của Binance đã không nhận tội rửa tiền và bị tạm giam để chờ xét xử. Phiên điều trần tại ngoại của ông dự kiến diễn ra vào ngày 18 tháng 4.
Người phát ngôn của Binance cho biết cáo buộc chống lại Gambaryan là “vô căn cứ”.
Người phát ngôn nói: “Thật là phẫn nộ khi anh ta lại bị giam trong một nhà tù như Cơ sở Cải huấn Kuje”.
“Chúng tôi vô cùng thất vọng khi Tigran Gambaryan, người không có quyền quyết định trong công ty, vẫn tiếp tục bị giam giữ.”
Mô hình có vấn đề
Rất hiếm khi các quan chức của các công ty toàn cầu bị buộc tội tội phạm tài chính trong các chuyến thăm để thảo luận vấn đề với các quan chức chính phủ. Một lần nữa, Binance không hành xử giống như hầu hết các công ty quốc tế.
Ngay từ đầu, công ty đã tránh việc xin cấp phép ở các quốc gia nơi họ cung cấp dịch vụ trực tuyến và giờ đây mô hình đó đang phản tác dụng.
‘Thật là phẫn nộ khi anh ta lại bị giam trong một nhà tù như Cơ sở Cải huấn Kuje.’— Người phát ngôn của Binance
Dưới sự dẫn dắt của người đồng sáng lập Changpeng Zhao, Binance hoạt động với thái độ coi thường việc tuân thủ các quy tắc chống rửa tiền và hiểu biết khách hàng vốn là quy định khắt khe trong lĩnh vực tài chính trong nhiều thập kỷ.
Khi Binance nhận tội vào tháng 11 vì vi phạm luật ngân hàng Hoa Kỳ bằng cách cho phép tội phạm và các tổ chức khủng bố sử dụng sàn giao dịch tiền điện tử của mình, họ đã đồng ý trả 4,3 tỷ USD để giải quyết vụ việc.
Giám đốc điều hành mới Richard Teng thề sẽ lật trang quá khứ phóng khoáng của công ty. Nhưng như cuộc khủng hoảng ở Nigeria cho thấy, anh ấy còn rất nhiều việc phải làm.
Đây là dòng thời gian của cuộc khủng hoảng cho đến nay:
Ngày 22 tháng 2:
Báo cáo rằng các cơ quan an ninh và chống tham nhũng của Nigeria đã mở một cuộc điều tra trên diện rộng về việc Binance bị nghi ngờ tạo điều kiện cho thao túng tiền tệ và các giao dịch tài chính bất hợp pháp trên nền tảng của nó. Cơ quan quản lý viễn thông của đất nước cũng chặn quyền truy cập vào trang web của sàn giao dịch tiền điện tử.
Ngày 28 tháng 2:
Chính quyền Nigeria đã bắt giữ Gambaryan và Nadeem Anjarwalla , giám đốc khu vực của Binance có trụ sở tại Kenya, sau khi các cuộc đàm phán đổ vỡ.
05 Tháng 3:
Binance xóa naira khỏi nền tảng của mình và rút tất cả các dịch vụ của mình ở Nigeria khiến khoảng 13 triệu người dùng ở quốc gia này đang phải tranh giành các lựa chọn thay thế.
18 tháng 3:
Tòa án Nigeria yêu cầu Binance tiết lộ dữ liệu người dùng của hàng triệu khách hàng cho chính quyền.
22 tháng 3:
Aanjarwalla trốn tránh những người bảo vệ của mình sau buổi lễ cầu nguyện tại một nhà thờ Hồi giáo ở Abuja và sử dụng hộ chiếu Kenya của mình để bay ra khỏi Nigeria.
29 tháng Ba:
Cơ quan chống tham nhũng của Nigeria, Ủy ban Tội phạm Kinh tế và Tài chính, buộc tội Binance, Gambaryan và Anjarwalla về tội rửa tiền và các tội danh liên quan.
Ngày 3 tháng 4:
Binance phá vỡ sự im lặng kéo dài về vụ việc và nói với Gambaryan “không có thẩm quyền ra quyết định” và không nên bị chính quyền Nigeria nắm giữ.
Ngày 4 tháng 4:
Gambaryan xuất hiện trước tòa để buộc tội nhưng không thể nhận tội sau khi các quan chức Nigeria mắc sai lầm về thủ tục.
5 tháng Tư:
Gambaryan được chuyển đến một phòng giam dưới lòng đất do EEFC duy trì.
8 tháng 4:
Gambaryan không nhận tội rửa tiền gồm 5 tội danh và bị tạm giam tại nhà tù an ninh mức trung bình cho đến phiên điều trần tại ngoại vào ngày 19 tháng 4.