Cục Thực thi (ED) đã tiến hành điều tra 16 công ty fintech và các ứng dụng cho vay tức thì. Một số trong số họ đã tình cờ sử dụng nền tảng WazirX. WazirX đã hợp tác với các nhà điều tra bằng cách cung cấp cho họ tất cả các chi tiết, thông tin và tài liệu cần thiết về các công ty bị cáo buộc đã sử dụng nền tảng WazirX.
WazirX có chính sách không khoan nhượng đối với bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào bằng cách sử dụng nền tảng của mình và bắt buộc người dùng chỉ sử dụng nó cho các mục đích hợp pháp và thiếu chính đáng. Trên WazirX, người dùng cam kết hoạt động theo tất cả các luật hiện hành.
Công ty cũng làm rõ thêm rằng họ không có mối liên hệ nào với bất kỳ pháp nhân nào bị cáo buộc là Fintech và ứng dụng cho vay tức thì dường như là đối tượng của cuộc điều tra ED và đang thực hiện kiểm tra KYC / AML mặc dù không có nghĩa vụ pháp lý nào để làm như vậy. WazirX giống như bất kỳ trung gian nào khác có nền tảng có thể đã bị sử dụng sai.
Sau một cuộc điều tra nội bộ chuyên sâu, WazirX nhận thấy rằng hầu hết người dùng có thông tin được ED tìm kiếm đã được WazirX xác định là đáng ngờ trong nội bộ và đã bị chặn vào năm 2020-2021.
Do sự hợp tác tích cực được mở rộng bởi WazirX và hoạt động kiểm tra Chống rửa tiền (AML) đã dẫn đến việc khóa các tài khoản đáng ngờ, ED đã hủy đóng băng các tài khoản ngân hàng của WazirX. WazirX hiện có thể tiếp tục các hoạt động ngân hàng của mình như bình thường.
Update on ED investigation:
— WazirX: India Ka Bitcoin Exchange (@WazirXIndia) September 12, 2022
The ED has unfrozen the bank accounts of WazirX. In cooperation with investigators, WazirX provided all necessary details & documents of the alleged accused companies that used the WazirX platform.
More on this 👇https://t.co/DU36aT2oJA